Проверить ооо по инн: основная информация, сведения о долгах, алгоритм поиска

Фирма может внешне выглядеть благополучно, иметь красивый офис и вежливый отдел продаж, а внутри там огромные долги, суды и директор в бегах.

А если вы принимаете к вычету НДС, вам налоговая может устроить вырванные годы только за то, что контрагент покажется ей каким-то неблагонадежным.

Поэтому контрагентов надо проверять. Вот как это делать.

Сразу оговорюсь: есть 16 способов проверить контрагента по разным базам, сайтам и сервисам, и если пользоваться всеми, то это будет стоить времени. С другой стороны, прошедший все 16 шагов контрагент — это золото. Если вы начали проверку, и первые же пять этапов оказались провальными, можно сразу отказывать этому контрагенту — маловероятно, что дальше вы найдете что-то хорошее.

1. Запросить у потенциального контрагента копии основных документов.
2. Получить актуальную выписку из Росреестра.
3. Проверить, не массовый ли адрес у контрагента.
4. Проверить, не дисквалифицирован ли директор.
5. Уточнить, какой бизнес ведет контрагент: малый или средний. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.
6. Проверить, не банкрот ли контрагент.
7. Проверить, не исключен ли контрагент из ЕГРЮЛ.
8. Поискать контрагента в базе судебных приставов.
9. Проверить контрагента в картотеке арбитражных дел.
10. Изучить бухгалтерскую отчетность контрагента. Это покажет, прибыльный ли у него бизнес.
11. Проверить паспорт руководителя или ИП на действительность.
12. Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, уточнить, не истек ли ее срок.
13. Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, проверить ее действительность.
14. Посмотреть, не номинальный ли директор.
15. Проверить, не вносит ли контрагент изменения в ЕГРЮЛ.
16. Проверить, не внесен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков.

Недобросовестные компании очень хорошо умеют изображать благонадежность. Доверять нельзя ни обильной рекламе в интернете, ни щедрым скидкам, ни дорогим костюмам. Вот зачем проверять контрагентов по документам.

Часто бывает, что покупатель принимает товар и не платит. Или наоборот: поставщик получает аванс и не отгружает товар. Проверка поможет решить, стоит ли сотрудничать с контрагентом, или есть риск, что он не выполнит свои обязательства.

Может оказаться так, что фирмы вообще не существует. Есть сайт, есть название и счет для перевода денег, но юридического лица нет, а за сайтом скрываются обманщики.

Вычислить мошенников. Ваш контрагент может совершать финансовые преступления, например, заниматься обналом или набирать незаконные кредиты. В таком случае правоохранительные органы будут проверять не только контрагента, но и вас как его партнера.

Избежать работы с банкротом. Вы можете связаться с фирмой, которая находится в состоянии банкротства. Если вы переведете такой фирме деньги, увидите вы их не скоро, если вообще увидите.

С 2017 года действует новая статья Налогового кодекса 54.1. Она напрямую запрещает уменьшать налоговую базу или сумму налогов, если организация исказила факты своей деятельности.

Но если факты отображены верно, цель сделки не налоговая выгода и договор был реально исполнен, то организация имеет право уменьшить налоговую базу или сумму налогов.

Применять эту статью будут к выездным налоговым проверкам, которые были назначены после 19 августа 2017 года. Судебная практика по применению ст. 54.1 НК РФ в спорах с налоговой уже появилась.

Запросите у потенциального контрагента копии основных документов.

Для компаний — это устав, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН), свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН), а также решение или протокол о назначении генерального директора. Для индивидуальных предпринимателей — свидетельство о присвоении основного государственного номера индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).

Если организация или ИП зарегистрированы в 2017 году и позже, то вместо свидетельств о регистрации у них на руках есть только листы записи сведений в реестры. Это нормально.

Если вы планируете заключить сделку на крупную сумму, устав контрагента покажет, как он может заключить такую сделку и может ли вообще. Для этого нужно изучить правила одобрения крупной сделки и проверить компетенцию руководителя.

Проверьте, чтобы все это совпадало с вашими ожиданиями и здравым смыслом. Будет странно, если вы заключите договор поставки арматуры с фирмой, которая занимается детскими праздниками.

Тревожный признак — большое количество очень разных видов деятельности компании, от продажи детского питания до нефтепереработки. Это может быть признаком помойной компании, которую используют для перекачки денег. А отсутствие нужного вида деятельности для заключения сделки, по мнению налоговых инспекций, — один из признаков фирмы-однодневки.

Еще посмотрите, нет ли в выписке записи о недостоверности сведений о генеральном директоре или адресе. Это должно насторожить.

Недостоверность сведений об адресе значит, что организация не получает корреспонденции по указанному в ЕГРЮЛ адресу или вообще там не находится.

А недостоверность сведений о генеральном директоре говорит о том, что указанный в ЕГРЮЛ директор не выполняет своих функций. Возможно, это был номинальный директор, который давно уволился.

Обратите внимание на размер уставного капитала, если ваш потенциальный партнер — ООО. Минимальный размер в 10 тысяч рублей у серьезной организации в совокупности с другими настораживающими факторами — тоже повод задуматься.

Так выглядит отметка о недостоверности сведений о генеральном директоре. Это значит, что директор в выписке указан неверноА так выглядит отметка о недостоверности адреса. По мнению налоговой, организация не находится по этому адресу

Проверьте адрес контрагента — не массовый ли он. Массовый адрес — это адрес места нахождения большого количества организаций, которые просто покупают его в интернете для регистрации. По одному адресу могут находиться тысячи разных фирм.

Поищите руководителя контрагента в реестре дисквалифицированных лиц. А еще проверьте сведения о лицах, которые через суд отказались руководить потенциальным партнером.

Пробейте по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, к какому типу относится контрагент: микропредприятие, малое или среднее предприятие. Это покажет уровень оборотов фирмы и количество сотрудников в организации.

Проверьте в федеральном реестре сведений о банкротстве, не собирается ли ваш контрагент стать банкротом и не находится ли он на стадии конкурсного производства.

Если банкротство только началось, стоит подождать: финансовое положение может стабилизироваться. Если будущий партнер сам подал заявление о своем банкротстве, скорее всего, он хитрит, и у него нет денег — с таким лучше не связываться.

Поищите в «Вестнике государственной регистрации» сообщения о предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ как недействующей.

Проверить организацию на наличие долгов и исполнительных производств по их взысканию можно на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство начинается после выигранных дел в суде. Это говорит о том, что потенциальный партнер не только судится и проигрывает, но и продолжает не платить по счетам.

На этом же ресурсе можно посмотреть и задолженность по налогам, их тоже взыскивают через судебных приставов.

Результаты проверки на сайте ФССП. Исполнительных производств многовато

Картотека арбитражных дел расскажет, в каких судебных разбирательствах участвует контрагент, какие обязательства не выполняет, с кем конфликтует и почему. А может, наоборот, ваш будущий партнер всегда на стороне добра и справедливости.

Если у поставщика идут подряд несколько судебных разбирательств с покупателями, подрядчик судится с заказчиком из-за качества работ, организация регулярно забывает заплатить за электричество — это повод задуматься. А можно задать об этом вопрос будущему контрагенту напрямую.

Проверка контрагента в Картотеке арбитражных дел. Искать лучше по ИНН или ОГРН, можно сразу те дела, где контрагент — ответчик

Посмотрите и покажите своему бухгалтеру данные бухгалтерской отчетности контрагента. В них вы увидите, что происходило с финансами компании за предыдущие годы: сколько заработали, сколько потеряли, ушли в минус или выбились в плюс.

В Центре раскрытия корпоративной информации можно посмотреть еще много всего интересного: связанных с компанией лиц, решения участников и даже эмиссионные документы.

Бухбаланс Мосэнерго. Тут с финансовым положением все хорошо

Еще один полезный сервис — список недействительных российских паспортов на сайте МВД.

Если со стороны контрагента договор собирается подписывать человек с нотариальной доверенностью, лучше подстраховаться и проверить доверенность по реквизитам на сайте Федеральной нотариальной палаты.

Если у вашего контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, ее действительность лучше проверить — мало ли что. Без лицензии он просто не вправе заключать сделки.

Наличие лицензии можно посмотреть в выписке из ЕГРЮЛ 

Источник: /journal.tinkoff.ru/partner-check/

Проверить ООО

При сотрудничестве с новым контрагентом появляются экономические риски, связанные с оплатой товаров или услуг или доплатой налогов. Они возникают при работе без предоплаты и в процессе начисления НДС.

Проблемная дебиторка не выгодна предприятию. Проверить ООО на предмет существования,  безопасность сделки — приоритетная задача компании. Рассмотрим подробнее основные инструменты проверки контрагентов.

При покупке компании оцениваются инвестиционные риски, проводится комплексное исследование деятельности компании, финансовое состояние, положение на рынке (дью—дилидженс).

Рассмотрим, с чего начать проверять ООО при начале взаимодействия при сотрудничестве с контрагентом и покупке компании с помощью таблицы. Приоритетом в проверке все-таки является дебиторская задолженность, сделки по покупке ООО не такие уж частые, тогда как товар без предоплаты отгружают почти все.

Более подробнее остановимся на проверке контрагентов с помощью ЕГРЮЛ, кредитной истории и бизнес справки.

Проверить контрагента по ЕГРЮЛ

Чтобы не начать работать с фирмой-однодневкой, которая не выплатит обязательства, нужно проверить информацию с помощью справки из ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юр.лиц).

Справка ЕГРЮЛ содержит информацию о полном наименовании, юридическом адресе, размере уставного капитала, состоянии юридического лица, видах экономической деятельности, дату регистрации компании, постановки на налоговый учет, о выданных свидетельствах.

Быстро и бесплатно выписку из ЕГРЮЛ можно получить на сайте налоговой службы. 

Проверка контрагентов ООО по названию  неэффективна, поскольку есть вероятность совпадений предприятий. Например, в России много предприятий с названиями «Химпром», «Стройпром» и т. п.

Даже если название организации уникальное, необходимо знать 2 ключевых параметра:

• ОГРН (Основный государственный регистрационный номер) — подтверждает существование контрагента.

• ИНН (Индивидуальный налоговый номер) — подтверждает, что компания контрагента зарегистрирована в налоговой и является плательщиком налогов.

Дополнительно на сайте Федеральной налоговой службы (далее ФНС ) содержится информация о задолженности перед налоговой. Такая информация необходима во избежание сотрудничества с проблемным контрагентом и встречной проверки налоговой.

Проверить контрагента по кредитной истории

При сотрудничестве с контрагентом без предоплаты или с отсрочкой платежа нужна проверка ООО по кредитной истории — быстрый способ получить информацию о финансовом состоянии контрагента.

Уровень долговой нагрузки, виды и сумма кредитов, просрочки отражаются в этом документе. Образец кредитного отчета представлен ниже.Титульная часть кредитного отчета. Скачать пример целиком

Обратите внимание на такие положительные факторы:

1. Соответствие реальных и заявленных реквизитов.

1. Открытые и закрытые кредиты. Они показывают, что предприятие своевременно погашает свои обязательства.

1. Наличие разных кредитов. Кредиты на развитие бизнеса и пополнение оборотных средств демонстрируют стремление компании укрепить позиции на рынке.

1. Долговая нагрузка. Низкий уровень долговой нагрузки показывает кредитоспособность организации.

Наличие более двух положительных факторов свидетельствуют о безопасности сделки с контрагентом. Стабильное финансовое положение, стремление занять лидирующие места на рынках сбыта показывают, что контрагент дорожит деловой репутацией.

Проверить контрагента с помощью бизнес-справки

Бизнес-справка представляет собой совокупность отчетов из открытых государственных источников. В ней содержится информация о залогах, численности сотрудников, валовой выручке, залогах, учредителях, совладельцах, деятельности.

Если при сделке с контрагентом не учитывали индекс должной осмотрительности, то налоговая не вернет вычеты по НДС.

Если не проявляли должной осмотрительности, по мнению налоговой, индекс не является доказательством того, что вы ее проявили, это только один из инструментов, доказывать придется, что вы провели ряд проверок, в том числе, например, установили, что у контрагента есть люди и мощности, чтобы выполнить заказ Поэтому при низком показателе индекса можно смело работать с ООО.

Таким образом выделяют 3 инструмента проверки ООО: ЕГРЮЛ, бизнес-справка, кредитная история. ЕГРЮЛ подтверждает существование компании. Бизнес-справка в комплексе с кредитной историей —  существенная экономия времени. Бизнес-справка помогает установить основные индексы контрагента, посмотреть бухгалтерскую отчетность.

Кредитная история выявляет и оценивает платежную дисциплину, уровень долговой нагрузки, наличие кассовых разрывов.

Изучив состояние платежной дисциплины и информацию о контрагенте, вы сможете принять взвешенное решение о сотрудничестве с клиентом, размере предоставляемого коммерческого кредита,  принимает решение о сотрудничестве.

Источник: /unirate24.ru/proverit-ooo/

Рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги

Своевременно проведённая проверка общества с ограниченной ответственностью на долги и судебные дела – это ваша гарантия того, что у налоговой потом не возникнут вопросы из-за сомнительности заключённых сделок. Кроме того, компанию стоит проверять и чтобы не оказаться самому обманутым. Плюс сбор информации традиционно проводят перед покупкой бизнеса.

Проверка контрагента – самый надёжный способ обезопасить себя от доначисления налогов. Сотрудничество с фирмами-однодневками нередко приводит к выездным налоговым проверкам и другим неприятностям с ФНС РФ.

Способы проверки ООО на долги

Существует несколько способов того, как можно проверить задолженность общества с ограниченной ответственностью. Это:

• ознакомление с годовой бухгалтерской отчётностью, которая должна быть открытой для заинтересованных лиц (но такой способ не сработает с компаниями на УСН, так как «упрощёнка» освобождает от необходимости вести подобную отчётность);
• через сайт ФНС РФ;
• сделать запрос в то территориальное отделение налоговой, в котором соответствующая фирма зарегистрирована;
• проверить реестр недобросовестных поставщиков;
• через сайт ФССП РФ убедиться в том, что в отношении контрагента не ведётся исполнительное производство;
• собрать информацию в Интернете, разобраться в том, не фигурирует ли компания в чёрных списках.

Не все перечисленные способы одинаково надёжны. Тем не менее проверить налоговую задолженность общества с ограниченной ответственностью вы можете с достаточно большой точностью. А чтобы получить полную картину, лучше всего сочетать сразу несколько способов.

Процедура проверки ООО на задолженность

Как видите, существует целый ряд способов проверки компаний. Однако ниже я предлагаю рассмотреть 2 самых лёгких и популярных варианта, которые позволяют сразу же установить, насколько хорошо или плохо идут дела у компании. Это проверка по ИНН и через сайт ФНС РФ.

На самом деле способы пересекаются, потому что на сайте налоговой вы тоже будете вводить ИНН. Однако там есть своя специфика, поэтому я решил их всё же разделить.

В статье рассказываю, как с помощью ИНН проверить ООО на долги. Для исключения рисков, которые могут возникнуть при покупке франшизы, необходимо обратиться к высококвалифицированному специалисту. Я имею практический опыт в договорных отношениях во франчайзинге, поэтому с удовольствием помогу Вам разобраться с бумажной волокитой!

Мои услуги

Проверка с помощью ИНН

Проще всего проверить задолженность ООО по ИНН, потому что этот код присваивается один раз и навсегда. Он никогда не меняется. И если после его введения вы не получили толком никакой информации, то или сервис не работает, или ИНН поддельный.

По ИНН о компании можно узнать многое. В частности, таким способом устанавливается:

• является ли фирма однодневкой;
• где именно она зарегистрирована;
• соответствует ли заявленная компанией деятельность фактической;
• есть ли у фирмы долги перед налоговой;
• прочие ключевые моменты.

Как именно произвести проверку? На самом деле всё просто. Вам нужен только, собственно, ИНН. И его надо ввести в одном из сервисов:

При проверке компании по ИНН через онлайн-сервисы лучше всего использовать несколько ресурсов. Это будет дополнительной гарантией того, что информация передана корректно.

Проверка через сайт ФНС РФ

Проверить задолженность по налогам у ООО тоже достаточно просто. Для этого вам нужно зайти на сайт ФНС РФ в соответствующий раздел и ввести в специальное окошко ИНН. Вы получите информацию о компаниях, которые не предоставляют налоговую отчётность уже за год, а также данные о фирмах с долгами больше 1000 рублей на первое число текущего месяца.

Я рекомендую этот способ как бесплатный, быстрый и надёжный. В отличие от разных ресурсов, здесь речь идёт об официальном сайте государственного органа. То есть сведения вы получите из максимально авторитетного источника.

Как проверить ООО на судебные дела по ИНН

Большое значение имеет не только задолженность у компании, но ещё и судебные дела. В этом случае проверка тоже занимает минимум времени. Вам нужно изучить картотеку арбитражных дел, для чего достаточно просто вбить ИНН и заполнить другие поля.

Вы получите сведения о том, в каких именно тяжбах участвует контрагент, в какой непосредственно роли. Предоставляется информация и о том, на какой стадии находится разбирательство.

Если вы хотите узнать о компании ещё больше, можно заказать платную проверку. Она проводится юристами, которые знают, куда и как подавать запросы. Такой вариант заодно освободит вам время.

Заключение

Перед началом сотрудничества любую компанию необходимо проверить на задолженности и судебные дела. При этом нужно учесть:

1. Существует множество способов проверки общества с ограниченной ответственностью. Их желательно комбинировать, чтобы получить полную картину.

2. Проверить компанию можно, зная только её ИНН. Для этого функционируют разные бесплатные сервисы и ещё есть сайт ФНС РФ.

3. При сборе информации не стоит забывать о судебных делах. Картотека арбитражных дел поможет установить, не участвует ли компания в тяжбе прямо сейчас.

Источник: /blog.burocrat.ru/law/303-kak-proverit-ooo-na-dolgi-i-sudebnye-dela.html

Поиск и проверка благонадежности контрагента

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

• благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
• оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
• знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим может показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании.

Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2008 г.

№ 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2008 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

• копия устава организации;
• копия свидетельства о государственной регистрации;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС.

Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения.

Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

Информация Источник

Сведения из ЕГРЮЛ	/egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года	/service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации	/service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ	/service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица	/service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	/service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ	/vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке	/service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)	/service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц	/service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ	/nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2018 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

• доходы и расходы за один календарный год;
• средняя численность компании за один календарный год;
• информация об уплаченных налогах и сборах;
• сведения о налоговых нарушениях;
• задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

1. Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

1. Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

1. Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

1. Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку.

Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

1. Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

1. Яндекс.Картыи

Источник: /kontur.ru/articles/4334

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании.

В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит
список, желательно уточнить запрос:
   • ввести название компании + фамилию директора
(например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
   • или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
   • или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее…

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного
Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы
   (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
   Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски
   (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает
   деятельность в течение первого года.
4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен
   быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному
   адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют
   недобросовестные компании или компании-однодневки.
5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной
   деятельностью компании.
6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является
   руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании
   оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в
   деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы
   может не выполнить свои обязательства.
8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации,
   например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный
   капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к
    компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль
    (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные
    средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная
    вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на
    портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и
    исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о
    ненадежности Контрагента.
12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных
    средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в
любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране)
и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!

Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.

2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных
реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а
именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.
На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все
указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят
рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок
налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского
кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет
предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет
ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений
третьим лицам.

Источник: /zachestnyibiznes.ru/lp/proverka_kontragenta

Информация о долгах

Самый надежный способ выяснить степень ответственности компании – это ознакомиться со списком ее текущих задолженностей. Информация о долгах позволяет получить полное представление о финансовом положении дел организации.

Это особенно важно при заключении крупных сделок. Партнер, отягощенный многочисленными просроченными кредитами, не выплачивающий положенные средства в бюджет, тянет на дно не только самого себя.

Под угрозу также встает репутация организации, согласившейся на сотрудничество с ним.

Долги компании – это все финансовые обязательства, которые организация взяла на себя, но не смогла выполнить.

Также долгами считаются любые действующие непогашенные займы от кредитора – даже в том случае, если срок выплаты по кредиту еще не наступил.

Для того, чтобы определить уровень надежности партнера, вам потребуется вся информация о долгах, которую возможно достать:

• Задолженности перед госбюджетом;
• Просроченные займы;
• Долги перед собственными сотрудниками (например, задержки зарплаты);
• Долги и невыполненные обязательства перед контрагентами.

Последний пункт может заинтересовать перспективных партнеров особенно сильно. Но значение имеют все типы долгов. Если организация страдает от финансовых проблем и не способна регулировать какую-либо сферу коммерческих взаимоотношений, велика вероятность, что и сотрудничество с ней окажется неудачным.

Зачем проверять задолженности?

Полная информация о долгах компании позволяет оценить риски при заключении делового партнерства. Причем речь идет сразу о двух типах рисков:

• Экономический риск;
• Налоговый риск.

В первом случае перспективный партнер использует сведения о долгах для предварительной оценки уровня благоприятности сделки. Ненадежный компаньон может повредить организации сразу на нескольких уровнях:

1. Снижение уровня доверия клиентов. Степень успешности общего проекта зависит от обоих участников. Если хотя бы один из двоих уклоняется от выполнения своих обязательств, проект с большой вероятностью проваливается.

   Даже если удается «вытянуть» общее дело в одиночку, последствия обычно крайне неблагоприятны.

   Многочисленные мелкие задолженности и задержки всего за пару месяцев могут разрушить репутацию компании, много лет предоставлявшей безупречный сервис.

2. Снижение уровня доверия других партнеров. Участие в «грязной» финансовой истории оставит на вашей репутации след, даже если вы никоим образом не виноваты в произошедшем крахе. Информация о долгах, истинная репутация – все эти сведения в наше время получить очень легко.

   По этой причине неспособность разобраться в потенциале партнера может быть признана еще большей безалаберностью, нежели сознательный отказ от выполнения своих обязательств. С хитрым игроком еще можно договориться.

   Но недальновидный игрок считается неблагонадежным вдвойне, поскольку он проявляет неспособность принимать эффективные решения.

3. «Невозвратные» долги. Большинство руководителей ненадежных компаний не будут дожидаться, пока суд признает вашу правоту. Они просто объявят организацию банкротом, ликвидируют ее, а затем исчезнут в неизвестном направлении. По закону, в некоторых случаях вы все-таки можете претендовать на взыскание утраченных средств.

   Но в реальности этот процесс может отнимать так много времени и денег на узкопрофильных специалистов, что иногда оказывается более выгодным отказаться от большей части притязаний и удовлетвориться малой компенсацией.

   На этом этапе многие руководители, оставшиеся без денег, понимают, что было бы еще более выгодно в самом начале отказаться от партнерства.

Информация по долгу приставов и кредиторов – это «спасательный круг» для компаний, готовых приступить к заведомо невыгодному сотрудничеству. Особенную значимость она приобретает в том случае, если представители организации тщательно скрывают информацию о долгах.

Никому не хочется представлять свою фирму в невыгодном свете, однако утаивание сведений в ответ на прямой вопрос может свидетельствовать о том, что и в других «проблемных» ситуациях вас попытаются обмануть. Это означает, что компания не дозрела до партнерства, и не сможет своевременно уведомить вас о кризисных моментах, если таковые возникнут.

Информация о долгах также позволяет защититься (в перспективе) от налоговых рисков, которые могут тяжким грузом осесть на вашей фирме в случае исчезновения партнера.

Коммерческое сотрудничество с должником приобретает совершенно другую перспективу, когда налоговые органы открыто заявляют о своем намерении перевесить на вас часть долгов испарившейся партнерской организации. С точки зрения налоговой, именно вы будете отвечать за своего контрагента, если он не сможет уплатить НДС и другие налоги самостоятельно.

Платежеспособная фирма рассматривается не как условный потерпевший, но как ответственное лицо, от которого можно получить не дошедшие в казну средства.

Поскольку  информация о долгах доступна по запросу в соответствующие организации, считается, что вы сознательно пошли на риск сотрудничества с неблагонадежным юридическим лицом – и теперь должны расплатиться за последствия.

Проверка информации о долгах – это естественный и даже обязательный шаг перед принятием решения о сотрудничестве с неизвестной вам организацией. Подобный метод  не может полностью защитить вас от рисков, неизбежных при вступлении в партнерство. Но если вы располагаете полными сведениями о долгах партнера, то защищены хотя бы от некоторых неприятных неожиданностей.

Долги у контрагента

Несмотря на то, что информация о долгах контрагента часто находится в открытом доступе, получить к ней доступ в один заход обычно не удается. Большинство организаций, не отличающихся финансовой чистоплотностью, стремится замести следы в случаях, когда доступ к определенным сведениям может открыть слишком много неприятной правды.

Простейший способ увидеть все текущие долги – проверить бухгалтерскую отчетность компании. Но большинство подставных фирм-однодневок держат в штате профессионального бухгалтера, обученного искусно маскировать действительные данные о балансе. Даже информацию о прибыли при необходимости можно сфальсифицировать таким образом, что выяснить правду будет невозможно.

Не  стоит полагаться на «честное слово» контрагента, которым, при наличии сметливого сотрудника, на поверку оказывается бухгалтерская отчетность. Лучше обратитесь  к источникам, заинтересованным в том, чтобы информация о долгах компаньона оказалась у вас как можно скорее.

Информация о задолженностях перед бюджетом

Государственные структуры охотно предоставляют подобные данные по официальному запросу. Информация о долге может быть передана непосредственно «в руки». Для этого вам придется заполнить специальную форму, после чего дежурный выдаст вам справку  о долгах предприятия.

Но необязательно посещать офисы госструктур, чтобы получить всю требуемую информацию в полном объеме. Зная лишь КПП и ИНН организации, вы можете проверить ее долги в режиме онлайн. Чтобы узнать задолженность, вам понадобится зайти на официальный сайт ФНС.

После введения указанных выше данных в специальные поля вы сможете получить массу общедоступных сведений об организации, в том числе и об ее долгах.

Просто проверьте страницу «Расчеты с бюджетом», чтобы ознакомиться с полным перечнем налоговых задолженностей интересующей вас фирмы.

Информация о задолженностях перед кредиторами

Проверка задолженностей перед такими же контрагентами, как и вы, может затянуться надолго. На данный момент не существует способов однозначно утверждать, имеются ли у организации долги, на основании данных, полученных с одного запроса. Чтобы получить желаемые сведения, вам потребуется провести аудит первичной документации. Специалист должен оценить все доступные  документы:

• Действующие договора;
• Накладные;
• Акты сверки;
• Доступные чеки;
• Кассовые ордеры.

Эти информационные элементы малоинтересны по отдельности, но в совокупности они позволяют составить полную и достоверную картину взаимоотношения предприятия с другими компаниями.

Кредитная история

Информация о действующих кредитных обязательствах (так же, как и полная КИ) выдается по стандартному запросу. Чтобы получить актуальные сведения о финансовом положении предприятия, следует обратиться в Бюро кредитных историй. Не имеет значения, сколько банков сменила фирма: Бюро предоставит сведения по всем официальным кредитным взаимодействиям.

Если вам нужна дополнительная информация, вы можете связаться с обслуживающим банком организации. Обычно это тот же банк, в котором предприятие держит расчетный счет. Работники банка в большинстве случаев с готовностью предоставляют информацию об уровне благонадежности своих коммерческих клиентов.

Сведения о долгах перед работниками

Если предприятие не выплачивает зарплаты по несколько месяцев, то оно не может считаться надежным партнером. Но информацию о долгах перед «своими» достать немного сложнее, чем сведения о нарушении обязательств перед другими юридическими лицами.

Чтобы обезопасить себя, инициируйте глубокую проверку ведомостей. Особый интерес представляют банковские свидетельства о зарплатных выплатах: подделать их невозможно.

Впрочем, если штат фирмы невелик, можно пойти и более легким путем. Просто проведите опрос среди сотрудников: люди, месяцами дожидающиеся своих зарплат, не склонны покрывать безответственное начальство.

Узнавайте о долгах в системе Birank

В целях экономии времени и рабочих ресурсов рекомендуется автоматизировать процесс проверки долгов в случаях, когда это возможно. Сервис Birank.com позволяет получать максимально полные сведения об организации без обращения в различные бюро и структуры. Вся актуальная информация выводится на одной странице – для вашего удобства.

С помощью сервиса Birank.com можно существенно сократить время, расходуемое на проверку контрагента. Ресурс собирает в одном месте все данные о предприятии, которые можно получить через интернет. Наиболее актуальной является следующая информация:

• Сведения о долгах юридического лица от судебных приставов;
• Выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с полной информацией по долгам перед налоговыми службами;
• Количество, состояние и полная история арбитражных дел;
• Сведения о банкротстве;
• Зарегистрированные фирмы-однодневки.

На этом перечень предоставляемых данных не заканчивается. Сервис дает доступ ко всем сведениям, которые можно получить легально, по первому запросу. Вы получите исчерпывающую информацию по текущему финансовому положению компании и ознакомитесь со списком юридических лиц, имеющих к ней какое-либо отношение.

Этот список пригодится при более глубоком изучении состояния фирмы. Например, если среди партнеров исключительно небольшие организации, быстро объявлявшие банкротство, имеет смысл насторожиться.

Подозрительна и другая крайность: обилие юридических лиц, зарегистрированных на одного руководителя. Обычно такие массовые регистрации происходят в мошеннических целях.

Объем данных, которые можно получить в автоматическом режиме, действительно впечатляет, и даже может запутать. Но вам не придется анализировать полученный информационный массив самостоятельно, если вы этого не захотите.

 Для максимального удобства пользователей Birank.com представляет аналитическую справку полученных данных.

Поскольку сервис постоянно собирает данные от сотен компаний, он способен различать степени благонадежности юридического лица и уведомлять о них клиентов.

Используя Birank.com, вы существенно ускоряете процесс проверки контрагента, не вызывая лишних вопросов.

Чтобы получить всю доступную информацию, достаточно ввести ИНН или название фирмы, либо другие известные вам данные: ФИО владельца, адрес организации.

Сразу же после этого вы получите доступ к самой полной информационной базе в Рунете, заточенной под определение степени ответственности юридических лиц.

Источник: /birank.com/ru-ru/blog/informaciya-o-dolgah/